صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان 10762

1- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز ثبت شده بشماره 10762 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ 15/08/1392رأس ساعت 14 در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

2- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

-       آقای هادی مهری رییس مجمع

-       آقای محمود صدر ناظر مجمع     (نماینده متولی)

-       آقای حسن آذرخش ناظر مجمع  (نماینده مدیر)

-       آقای یوسف یوسفیان دبیر مجمع

3- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

3-1- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

3-2- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

3-3- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

3-4- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

3-5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق

3-6- سایر موارد

4- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

4-2- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

4-3- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 مورد تصویب  قرار گرفت.

4-4- موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 با حق الزحمه 80 میلیون ریال انتخاب گردید.

4-5- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز بشرح جدول زیر است: